原头衔:康妮消散:论邀集2017年度第暂时合股大会的使活跃

可转让证券行为准则:002367 可转让证券简化:康妮消散 公报号:201670 康妮消散常备的有限公司 论邀集 2017 第暂时合股大会使活跃 公司和董事会的一切围攻都保障了我的确实性。、严格与完整性,无太空 假记载、给错误的劝告性提及或重大的省略。 一、大会的基本情况 1、这次合股大会为康妮消散常备的有限公司(以下简化“公司”)2017 年第 暂时合股大会; 2、大会邀集人:董事会; 3、大会正确、合规性:第三届董事会第二十次大会确定致电BI 次合股大会,这次合股大会大会的邀集、该顺序适合公司条例。、《的股本上市的公司 合股大会任命的相干法度、行政规章、规则的、标准化寄给报社、方向等。 规则; 4、大会工夫 (1)现场大会工夫:2017 年 1 月 10 星期二(下半晌) 14:00,会期半晌; (2)网Collaterals开票工夫:2017 年 1 月 9 日-2017 年 1 月 10 日; 朝内的,深圳可转让的股本买卖所网上开票的详细阐明工夫:2017 年 1 月 10 日午前 9:30-11:30,下半晌 13:00-15:00;经过深圳可转让的股本买卖所停止网上开票 零碎开票的详细阐明工夫是:2017 年 1 月 9 日 15:00 至 2017 年 1 月 10 日 15:00 期 当中无论哪个工夫。 5、大会邀集法:这次合股大会采取现场投投票用纸与网Collaterals开票相结合的方法召 开,公司将经过T向公司合股供网。 开票平台的电视节目的总安排,合股可以经过是你这么说的嘛!社会事业机构行使投投票用纸权。; 平稳的的开票权仅非常在危险中选择。、网上开票的一种方法,结果发行平稳的的投投票用纸权 开票是反复的。,制造概要的开票。。 6、截止过户日期:2017 年 1 月 4 日; 7、大会客体 1 (1)表示方式岁暮年终, 2017 年 1 月 4 下半晌买卖完毕,中国可转让证券死去结算有限责任公司 公司合股或合股代理人在公司Shenz对齐,合股的代理人无常的是公司。 合股; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)由董事会索取的公司或宁静客人记住的募捐人。 8、大会安放:江苏省汾湖高新高科技产业开发区康力通道 888 大会室号。 二、大会本题 1、指出错误案的蓄意的<公司方向>的推荐》; 2、几乎表决董事表决推荐的蓄意的。 、补选bodog官网女儿为非孤独董事 、张丽春假造辩论孤独董事。 、朱琳一女儿辩论孤独董事。 是你这么说的嘛!提名已获第二十届大会考虑经过。,目录的详细阐明看待 2016 年 12 月 24 可转让证券日报日报公司。、可转让证券时报与巨潮信息网 fo.com.cn 相干公报出版。 推荐 1 合股大会必要特殊终结投投票用纸。,并辨别为中小包围者开票。; 推荐 2 积聚开票表决董事。 三、大会死去顺序 1、死去工夫:2017 年 1 月 9 日午前 8:30-11:30,下半晌 13:30-17:00; 2、死去安放:江苏省汾湖高新高科技产业开发区康力通道 888 号董事会 办公楼; 3、死去测度 (1)自然的事情合股:我必要的有钱人我的度数证。、合股导致卡等死去手续。;受付托代 李察有钱人度数证。、合股导致卡、合股的付托书和宁静死去顺序。; (2)大肚子合股由法定代理人代表。,营业执照硬拷贝(扁囊药剂)、 我的度数证和单位的股本导致卡已死去。;法定代理人委派的代理人列席大会。 议的,营业执照硬拷贝(扁囊药剂)、本身度数证、付托书和单位的股本导致 微缩胶片死去顺序; 2 (3)本国合股可着陆是你这么说的嘛!事项以文字或肖像画法方法停止死去; 2017 年 1 月 9 下半晌 17:00 在维修服务前或肖像画法至董事会。,没电话制造对齐。。 四、插上一手网上开票的详细阐明操作顺序 在这次合股大会上,公司将向集体合股供网Collaterals开票平台的电视节目的总安排,合股可以 经过深圳可转让的股本买卖所买卖零碎和网Collaterals开票 Collaterals开票,网Collaterals开票的详细阐明操作工艺流程详见附件。 五、宁静事项 1、大会接触过程 联 系 人:陆玲燕 联系电话制造:0512-63293967 传 真:0512-63299905 地 址:江苏省汾湖高新高科技产业开发区康力通道 888 号 邮 编:215213 2、公司合股列席大会的忍耐和运输量。 本公报。 附件一:插上一手网上开票的详细阐明操作顺序 附件二:使控制局势范本 康妮消散常备的有限公司 董 事 会 2016 年 12 月 24 日 3 附件一 插上一手网上开票的详细阐明操作顺序 一、网Collaterals开票的顺序 1、开票行为准则:362367 2、缩略投投票用纸:调和开票 3、举措设置和异议开票 (1)乐趣设定 合股大会的提名相当于推荐行为准则的清单。 乐趣序列号 票据目录 推荐编码 推荐 1 钞票论指出错误公司方向 推荐 2 几乎表决董事表决的推荐 推荐 2 中子乐趣 补选bodog官网女儿为非孤独董事 推荐 2 中子乐趣Ⅱ 张丽春假造辩论孤独董事。 推荐 2 中子乐趣 朱琳一女儿辩论孤独董事。 (2)填写选票或表决票。 推荐 1,开票异议,满意、喜欢、反、弃权; 推荐 2,填写攻读学位者的开投票用纸。。合股应对本身具非常全部乐趣集团开票。 限度局限开票,比如,合股降落的投票用纸超越了,或许在特质表决中开票更多。 人数的,乐趣集团的表决开票被以为伤病军人。。结果你不满意、喜欢攻读学位者的异议,你可以等阿谁时辰。 选择与选择 0 票。 攻读学位者表决名单 攻读学位者开投票用纸 填 报 对bodog官网女儿投 X1 票 X1 票 为张丽春假造 X2 票 X2 票 为朱琳一女儿。 X3 票 X3 票 合 计 不超越合股具非常投票用纸。 合股有钱人的投票用纸全部含义VoTi的总额。 合股可以公平的地分派选票。 3 非孤独董事攻读学位者,也可以在 3 非孤独董事攻读学位者中 恣意分派,但总投票用纸不得超越其投票用纸。。 (3)同卵双胞提名的投投票用纸,该当高音的见效。。 4 二、深圳可转让的股本买卖所买卖社会事业机构投投票用纸顺序 1、开票工夫:2017 年 1 月 10 当天买卖工夫,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、合股可登录可转让证券公司买卖客户开票投投票用纸。 三、深圳的股本网上开票投投票用纸顺序 1、网开票零碎的开票工夫为 2017 年 1 月 9 日 15:00,完毕工夫是 2017 年 1 月 10 日 15:00。 2、合股经过互联网网络开票零碎停止网Collaterals开票,据深圳可转让的股本买卖所包围者网维修服务 度数身份证明事情管理的(2016) 年 4 度数身份证明的月经指出错误条目,博得深圳可转让的股本买卖所数字证书或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 任命指引柱反省。 3、本所博得的维修服务的合股密电码或数字证书,可登录 在规则中 经过深圳可转让的股本买卖所的网上开票零碎开票。。 5 附件二 使控制局势付托书 致:康妮消散常备的有限公司 专门地付托 假造(女儿)代表本身/本单位列席康妮消散常备的有限公司 2017 年第暂时合股大会,对如下提名停止投投票用纸,该当行使投投票用纸权。。我/敝的单位将列席这次大会。 开票事项没详细阐明阐明。,被指定人可以代表被指定人行使其投投票用纸权。,行使投投票用纸权的结果由我承当。 方位方位。 (刻画):开票时请打开票。,“满意、喜欢”、“反”、弃权不被乐事魏。 弃权,“满意、喜欢”、“反”、弃权也被以为是两张菜的耗尽票。 乐趣序列号 票据目录 投票用纸/投票用纸 满意、喜欢 反 弃权 推荐 1 钞票论指出错误公司方向 推荐 2 几乎表决董事表决的推荐 开投票用纸 推荐 2 中子乐趣 补选bodog官网女儿为非孤独董事 推荐 2 中子乐趣Ⅱ 张丽春假造辩论孤独董事。 推荐 2 中子乐趣 朱琳一女儿辩论孤独董事。 付托人署名: 主度数证号码: 有钱人常备的的合股人数: 付托人合股账号: 被指定人署名: 被指定人的度数证号码: 付托日期: 年 月 日 付托术语:自签字日至这次合股大会完毕 (注:付托书是剪报。、反叠或监制的是你这么说的嘛!体式是无效的。;单位印刷字体必要的堵漏扁囊药剂。。) 6回到搜狐,检查更多

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