任务变化推理,公司董事长尹成国修理向公司适用于写成文字的听从,公司第五届董事会退职。理智公司条例的关涉规则,退职自听从检修之日起见效。。

  理智关涉法度、法规和法规规则,,四个十七届董事会第五次会在2月2日传唤。,当选田继胜修理为第五届董事会主席,从公司果断书之日起至截止,同时肩部公司条例定代理人。。。

  公司将柄状物互插对齐手续。。详见《亿利动力第五届董事会四个十七次公司果断书公报(2014-011号)》。

  董事会对尹成国修理在肩部公司董事长某一时代的为公司及董事会任务做出的奉献表现真挚的感激。

             高管变换

  因任务调换,行政经营田继胜修理赠送了退职书。,敷辞去行政经营邮寄。比照《公司条例》等关涉规则,公司高管员工退职自听从检修之日起见效。。

  理智关涉法度、法规和法规规则,,四个十七届董事会第五次会在2月2日传唤。,核准委任张素薇修理为公司的行政经营。。详见《亿利动力第五届董事会四个十七次会果断公报(2014-011号)》。

  在此,董事会对田继生修理在肩部行政经营某一时代的为公司开展开支的辛劳使产生效果和敏捷的奉献,真挚的感激。

              2014年度传唤第三次暂时合股大会

    重要件迹象: 
    你们规定电网络开票吗?:否 
    公用事业关涉现款资金市吗?、再融资事情:是 
    一、会的基本处境
(1)合股大会:2014年度第三次暂时合股大会
(二)合股大会会议用电话通知人:董事会 
(三)会时期:2014年2月26日午前9点30分(星期三)
(四)会选举办法。:这次会采用现场开票。
(五)评价:现在称Beijing市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A高音部会议室 
    二、会看重
    1、Ord伊犁煤业有限责任公司规定授权证的动机

  前述的动机经2014年2月10日传唤的公司第五届董事会四个十七次会看重经过。满意的详见2014年2月11日于上海安全市所网站()、《奇纳河安全报》、《上海安全报》、《安全日报》刊载的《第五届董事会四个十七次会果断公报(2014-011号)》、为隶属公司规定授权证的供传阅的(2014-014)。

  三、会举动者

  1、经过2014年2月19日(对齐日期)市完毕后在奇纳河安全对齐结算有限责任公司上海办对齐在册的公司全体的合股。左右的合股有权伴随现场会。,它也有权付托另一人身攻击的作为代理人与我。,代理人不得为合股。;

  2、公司董事、监事、上品管理员工、董事会认可的证人和另外员工列席了会。。

  四、会对齐法

  凡契合前述的会举动者索取的合股请于2014年2月24日午后17:00在取得合股的理由卡和身份证过去的。;在会上举动,代理人的身份证应收回。、授权证明书和一切的权权利证明;大肚子合股营业执照硬拷贝、大肚子授权付托书、持股证据、身份证在公司对齐打中列席处境,你可以经过写字母于和描绘停止对齐。。

  对齐评价:现在称Beijing市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A亿利动力安全部

    五、另外事项 
    1、联系办法: 
    联系电话:010-56632450            

    描绘:010-56632585 
    加法运算:现在称Beijing市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A 
    邮递区号:100031                     

    与接触:王菁 
    2、会费
合股大会不应超越半个会。,现场会的合股使驻扎、交把所稍微费都花光,照料好本身。。 
    六、备查用锉锉 
    1、第五届董事会四个十七次会果断; 

              2014第二次暂时合股大会果断

    重要件迹象: 
    这次会没扔掉提案。
    合股大会并没改动前一份果断案的果断。
    一、会与列席
(1)合股大会的时期和评价。
现场会时期:2014年2月10日午前9点30分(周一); 
建筑工地会场:现在称Beijing市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A高音部会室 
(二)列席会的合股和代理人人数。,开票公司取得的股总额和总额选举权股总额刮治术: 

 列席现场会的合股和代理人人数    1 
 选举权(股)取得股总额    1,306,850,894 
 占公司有选举权股总额刮治术(%)     

(三)合股大会由董事会用电话通知。,公司董事长尹成国修理掌管,选举该办法契合《公司条例》和《公司条例》的规则。; 
(四)公司董事、监事和secretary 秘书的列席:公司在职的董事5人、3位在职的掌管、董事会secretary 秘书、少量地上品经营、列席这次会的初级律师在场。。 
    二、思索的提议

 序号    看重事项    议决抽签决定    支持抽签决定    弃权票 
 1    发生着的公司若干董事变化的计划    张素伟    1,306,850,894    0    0  
 陈佳成    1,306,850,894    0    0 

    四、初级律师见证人处境 
    这次公司 2014 年第二次暂时合股大会会的全过程由现在称Beijing市康达初级律师事务所张立国、闫雪珊亲眼目睹了这一幕。,并颁发法度反对。: 
伊犁动力传唤合股大会、传唤,列席会的员工资历,一切的开票顺序都是同族关系的。同盟者法、法规细则及关涉规则,合股大会经过的动机法、无效。 
    四、备查用锉锉列入目录 
    1、公司 2014 年第二次暂时合股大会会果断; 
    2、现在称Beijing康达法度公司发布的法度反对。 

                 第五届董事会四个十七次会果断

  内蒙古亿利动力股有限公司于2014年1月22日以写成文字的供传阅的办法向入席董事收回传唤董事会会供传阅的,2014年2月10日午后14点。:00在现在称Beijing西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A高音部会室以现场会办法传唤公司第五届董事会四个十七次会。会应由7位董事列席。,7人亲自伴随会,公司使成比例监事和上品管理员工列席了这次会。会由董事尹成国修理掌管。会的传唤契合公司条例。、公司条例的关涉规则,这是合法的。、无效的。这次会是举手选举。,以7票同意。、0票支持、看重了0次弃权,并采用以下计划:

  一、公司董事长变换计划

  任务变化推理,尹成国修理辞去公司董事长邮寄;董事会核准当选田继胜修理为F主席。,同时肩部公司条例定代理人。。。

  二、《发生着的装饰第五届董事会特别协商会议的动机》

  (1)董事会战术协商会议

  任务变化推理,尹成国修理辞去公司第五届董事会战术协商会议主任委员邮寄。董事会核准当选田继胜修理为F主席。,张素薇修理当选为第五届董事会主席,从公司果断书之日起至截止。

  第得五分董事会战术协商会议被装饰为:由3位董事结合。,田继胜修理肩部董事会战术协商会议主席(康维),身体部位是公司的董事,张素薇修理。,孤独董事苏海泉修理。

  (二)董事会薪酬及支票协商会议

  任务变化推理,王占振修理辞去第五届董事会身体部位邮寄。董事会核准当选陈佳成修理为第五届董事会薪酬与支票协商会议委员,从公司果断书之日起至截止。

  第五届董事会薪酬和支票协商会议为ADJUS:由3位董事结合。,孤独董事张振华修理是董事会主席。,身体部位为公司董事陈佳成修理,孤独董事苏海泉修理。

  (三)董事会挑选协商会议

  任务变化推理,王文志修理辞去第五届董事会挑选协商会议主席邮寄。。

  董事会核准当选田继胜修理为第五人。,从公司果断书之日起至截止。

  第得五分董事会挑选协商会议被装饰为:由3位董事结合。,孤独董事苏海泉修理肩部挑选协商会议主任委员(会议用电话通知人),身体部位是公司的董事,田继胜修理。,孤独董事张振华修理。

  (四)董事会审计协商会议

  第五届董事会审计协商会议未作装饰。,仍然由3位董事结合。,孤独董事范有凯修理是公猪的主席。,身体部位为公司董事尹成国修理,孤独董事苏海泉修理。

  三、发生着的行政经营变换的动机

  任务变化推理,田继胜修理辞去公司董事行政经营一职。;董事会核准委任张素薇修理为行政经营。。

  四、Ord伊犁煤业有限责任公司规定授权证的动机

  核准为鄂尔多斯盆地亿利煤炭有限责任公司向恰当的将存入银行股有限公司现在称Beijing立国门分成小分支敷的60,30元岁的下有多个分社的旅行社信贷事情000元。,000万元空旷授信规定共同责任授权证,现款资财富为30。,000万元。

  理智上海安全市所上市的关涉规则,鸟嘴相接触四仍需经合股大会鼓励。。

  《内蒙古亿利动力股有限公司发生着的为分店规定授权证的公报》运送于2014年2月11日上海安全市所网站和《奇纳河安全报》、《上海安全报》和《安全日报》。。

  五、《发生着的传唤公司2014年第三次暂时合股大会的动机》

  核准在2014传唤第三次暂时合股大会。。合股大会特殊情况见《内蒙古亿利动力股有限公司发生着的2014年度传唤第三次暂时合股大会的供传阅的》(2014-015号公报)。

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