原航向:登云份:在附近的叫进来2016年度最初的暂时相当搭档大会的关照

有价证券编码:002715 有价证券简化:登云份 公报号:2016-055 怀继登云汽车配件使产生兴趣股份有限公司 在附近的叫进来 2016 最初的暂时相当搭档大会关照 公司和董事会的懂得盟员都担保了我的真实容量。、精密与完整性,无傀儡 假记载、给错误的劝告性申报或严重滴。 一、开会的基本局面 1、相当搭档大会届次:2016 最初的暂时相当搭档大会 2、开会叫进来人:董事会 公司在 2016 年 12 月 6 董事会第三届开会 16 瞬间次开会,推荐信经过了。 于召集 2016 最初的暂时相当搭档大会的推荐信》。 3、开会法律上的义务、合规性:召集这次大会适合使关心法律条例。、法规和 守则规矩。 4、开会召集工夫: 现场开会工夫:2016 年 12 月 23 星期五(后期) 14:30 电网开票工夫:2016 年 12 月 22 日-2016 年 12 月 23 日。在家,经过深圳卡 券下议院贸易体系举行电网开票的具人称工夫是:2016 年 12 月 23 日午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00;经过深圳卡券下议院互联网网络开票零碎开票的具 人称工夫是:2016 年 12 月 22 日后期 15:00-2016 年 12 月 23 日后期 15:00。 5、开会叫进来法: 相当搭档大会采取现场开票与电网开票相结合的方法。 (1)现场开票:包孕我的列席和确认达标另一边列席的确认达标。; (2)电网开票:公司将经过深圳卡券下议院贸易体系和互联网网络开票零碎 以电网外形为完全地相当搭档企图开票平台。,相当搭档可能性 在前项的开票工夫内,经过前项的零碎举行开票。;相当搭档归还经登记借出的东西日归还经登记借出的东西。 完全地相当搭档,他们有权经过通讯社行使开票权。,公司相当搭档可能性选择现场付诸表决和 网上开票的一种方法,假设在同样的人付诸投票中有反复付诸表决,,宁愿付诸表决表 关掉对的。。 6、股权归还经登记借出的东西日:2016 年 12 月 16 天(星期五) 7、列席宾语: (1)2016 年 12 月 16 后期,中国有价证券归还经登记借出的东西结算 该公司懂得相当搭档在该分科招收的字幕,也可以用全挂在脸上外形写作。 列席开会和开会的代理人(代理保养器),相当搭档代理人不用是公司。 相当搭档; (2)公司董事、监事和高级管理职员的。 (3)公司衔接的初级律师。 8、建筑工地会场:广东市怀集淮镇新大陆大酒店五层开会室。 二、开会讨论 1、变卦会计公司的推荐信 2、坚决公司董事推荐信(积聚开票付诸表决) 、坚决赵文劼修理为公司第三届董事会董事 、坚决杨建东修理为第三届董事会董事 、被选张付汝修理为第三届董事会董事 前项的建议已相当该公司的第三个董事会。 16 瞬间瞬间次开会与第三届中西部及东部各州的县议会 10 瞬间分会实验 议经过。船只位置的推算的容量在公司的人电网中会议记录阐明。 公报人。 阵地《股票上市的公司相当搭档大会规矩(2015 年度改变资格,相当搭档大会的所有物 中小出资者利润的首要成绩,对中小出资者(中小出资者)不的F 安宁相当搭档:1、股票上市的公司董事、监事、高级管理职员的;2、个人的或个人掌握 市公司 5%的相当搭档得到选票应划分计算。,即时窗侧。。前项的建议 中小出资者的开票是划分计算和DIS的。。 三、相当搭档大会现场开会的归还经登记借出的东西手段 (1)归还经登记借出的东西工夫: 2016 年 12 月 20 午前(星期二) 9:00-11:00,后期 14:00-16:30。 (二)归还经登记借出的东西风尚:现场归还经登记借出的东西、经过袋或传真传输归还经登记借出的东西。。公司不接受电话制造附和的保养。 式。归还经登记借出的东西是用袋归还经登记借出的东西的。,请把这封信寄到:广东省肇庆市怀集县怀镇 怀继登云汽车配件使产生兴趣股份有限公司有价证券部,邮递区号:526400,请最高纪录2016的最初的。 暂时相当搭档大会一词。 (三)归还经登记借出的东西评价:怀继登云汽车配件使产生兴趣股份有限公司有价证券部。 (四)归还经登记借出的东西顺序: 1、由法定代理人代表公司相当搭档列席本瞬间次开会的,我要出示充其量的证。、法定 有代表性的充其量的证、有价证券导致卡; 2、由法定代理人付托的代理人代表公司相当搭档列席本瞬间次开会的,代理应放弃斗争 出示充其量的证、法定代理人法定代理人流出的全挂在脸上代理保养器、有价证券账 户卡; 3、个人的相当搭档亲自列席本瞬间次开会的,我要出示充其量的证。或安宁可以指出其身 残废者证件或证明、有价证券导致卡; 4、由代理人代表个人的相当搭档列席本瞬间次开会的,代理人的残废者充其量的证应做。 件、由客户自己签字的代理保养器。、有价证券导致卡; 5、列席本瞬间次开会职员的应向大会归还经登记借出的东西处出示前项规矩的确认达标代理保养器、自己身 份证新颖的,并将前项证明的正本做给Geor招收官。 异地相当搭档可能性用用字母标明或传真传输方法归还经登记借出的东西,袋或传真传输应包括 (袋或传真传输将于12月20日17:00前抵达我公司)。 四、厕足其间网上开票的具体巧妙地控制诉讼程序 (1)经过深圳份下议院贸易体系举行付诸表决的顺序 1、开票编码:362715 2、开票缩写:邓云开票 3、开票工夫:2016 年 12 月 23 当天买卖工夫,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 4、在开票日,“邓云开票”、往昔定居点显示相当搭档人数开会。 突变总额。 5、经过贸易体系举行电网开票的巧妙地控制顺序: (1)购置物选票时,购置物暴露本应是补进。。 (2)在付托人的局面下填写相当搭档会的汇票号码;。 人民币代表票据 1, 人民币代表票据 2,诸如此类。逐项开票建议,突变如 2 有很多选票需求开票。 的子推荐信, 人民币代表票据 1 中子突变 , 人民币代表票据 1 中子突变 , 诸如此类。每张汇票应按实质性的价钱独自申报。。 2016 最初的暂时相当搭档大开会案对应“佣钱价钱”记入名单内 突变序列号 票据著名的 佣钱价钱 1 变卦会计公司的推荐信 2 坚决公司董事的推荐信 积聚开票制 坚决赵文劼修理为公司第三届董事会董事 坚决杨建东修理为第三届董事会董事 被选张付汝修理为第三届董事会董事 (3)几乎全部待思索的法案,付托总额下的付诸表决反的话,1个代表 赞同,2个代表反。,3个代表弃权。 与付托总额对立应的开票反的话表 开票反的话典型 付托总额 赞同 1股 反 2股 弃权 3股 积聚开票规定建议 2,在“付托总额”项下填报给某攻读学位者的坚决 得到选票。开票份的总额=开票份的总额。相当搭档可能性以将票 平均数分神智清楚的 3 非孤独董事攻读学位者,也可以在前项的攻读学位者中任性分派。,但总额 不超过掌握的使产生兴趣数。 3 产额。 (4)同样的人法案的付诸表决仅有的申报一次。,不约; (5)不快合前项的资格的残废者开票发表宣言。,深圳交易所贸易体系作自动的撤单处置, 被以为无厕足其间开票的。 (二)付诸表决顺序经过互联网网络开票零碎。 1、电网开票零碎的开票工夫为 2016 年 12 月 22 天(相当搭档大会) 前儿后期 15:00,完毕工夫是 2016 年 12 月 23 瞬间天(相当搭档大会完毕) 后期) 15:00。 2、相当搭档经过电网开票零碎开票。,据深圳有价证券下议院覆盖 互联网网络保养充其量的证明事情手册(2015) 年 9 充其量的证明的每月的更新的行为或事例条目,学到 深圳有价证券下议院数字证明或深圳有价证券下议院。保养准则的使用权,请登录到电网。 址: 或 口令保养区招收, 填写互相牵连人并设置保养口令。,在贸易体系为A接近末期的,需求活化保养口令。。勤勉 数字证明的,可依从的深圳有价证券人公司股份有限公司或其有价证券下议院 请。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 经过深圳有价证券下议院WI网上开票零碎开票 票。 (三)电网开票中应注重的安宁事项。 1、网上开票零碎,阵地相当搭档的认为,开票后果,这就像是西方理由的部分的是经过深圳有价证券下议院服从的。 不生气零碎和互联网网络开票零碎有两种方法反复开票。,相当搭档大会付诸表决后果优先失效。 开票是终结的。。 2、相当搭档大会上有数不清的建议。,相当搭档只开票一张或几张船只位置的推算。, 计算选票,以相当搭档的充其量的列席相当搭档大会。,相当搭档厕足其间相当搭档总额的计算;几乎 相当搭档未发表反的话的安宁票据,对待弃权。 (四)电网开票零碎中非常局面的处置 电网开票期,比如,在线开票零碎对严重紧急情况的所有物。,后来地是相当搭档大会。 这样审阅是因当天的关照举行的。。 五、安宁事项 (1)相当搭档大会将召集半晌。,厕足其间开会职员提高和交通费。。 (二)开会联系方法 1、邮递区号:526400 2、联系电话制造:0758-5525368 3、布置传真传输:0758-5865855 4、通讯地址:怀集县怀镇 5、联络:张福儒、曾凤玲 附:确认达标代理保养器 六、备查提出 1、第三届董事会 16 瞬间瞬间瞬间次开会坚决、第三届中西部及东部各州的县议会 10 瞬间瞬间瞬间次开会坚决。 怀继登云汽车配件使产生兴趣有限董事会 二12月6日16 附件:确认达标代理保养器 确认达标代理保养器 敝将确认达标给你。 修理/妻代表自己(单位)厕足其间怀继登云汽车配件STO 股份有限公司2016最初的暂时相当搭档大会,代表他们行使开票权。。 代理人姓名: 代理容貌份证号码: 付托人署名(公司相当搭档图章): 客户有价证券导致: 学科使产生兴趣数: 确认达标代理保养器签发日期: 付托的残废者性: 我(相当搭档单位)对普通开会讨论的推荐信举行付诸表决: 付诸表决反的话 突变序列号 票据容量 赞同 反 弃权 1 变卦会计公司的推荐信 坚决公司董事的推荐信 非孤独董事攻读学位者姓名(3) 人) 积聚开票制(得到选票) 2 赵文劼修理 杨建东修理 张福儒修理 特殊阐明:付托人对受命者的指出,在赞同中、“反”、在弃权的盒子里,敝本应称之为易。 为准,两个或两个再教导不依从的同样的人个思索事项。。假设客户思索讨论 几乎项主语或TW的开票反的话,无清楚的的指出。,受命 一体的有权自发地决议对这件事情的付诸投票。。 脚注:确认达标代理保养器剪报、重复或监制的前项的体式是残废者的。;单位接受只好用单位盖印。 章。回到搜狐,检查更多

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