纽带行为准则:002279 纽带省略:长软件 公报号:2016-061

  现在称Beijing长软件利益利益有限公司第五届董事会第三十六次相遇终结公报

  公司和董事会全体乘务员包管A的可靠性。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的决定表扬或伟大人物忽略。

  公司第五届董事会第三十六次相遇 2016年 10月 20午后 14:00 现在称Beijing经

  合算的开发区西环路 6公司 504相遇室以现场相遇和新闻讲相结合的方法传唤,相遇留心已求婚。 2016年 10月 10 日渐相应、电子邮件等,向董事会。相遇应献身于董事会。 9人,现实插一脚董事会 9人。在全部的董事正好地知情的的是你这么说的嘛!各点下,开票权的回译。相遇顺序适合公司规则。,终结合法无效。

  董事会的郑重思索,开票权经过拥护者终结:

  一、 会晤 9票同意,0票支持,0弃权,报酬经过了《几乎董事会换届公认暨公认六年级届董事会非孤独董事的求婚》,本条例草案须关系到使合作大会报酬。。

  由于公司第五届董事会任期截止 2016年 11月 21天期满,停飞公司条例、协会道路的使关心规则,董事会决定赵付俊大夫。、石瑞锋大夫、欧阳曜大夫、邱安超大夫、王鑫大夫、李俊大夫是六年级届董事会非孤独董事。,任期自报酬之日起三年。。(非孤独董事简历见本公报附件一)是你这么说的嘛!攻读学位者中多元性公司资深的办理人员连同由职工代表使用的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  孤独董事对C普选的孤独异议 2016年 10月 21天的信

  知识演示中名辞宽宏大量潮知识网。

  二、 会晤 9票同意,0票支持,0弃权,几乎董事会公认的求婚,本条例草案须关系到使合作大会报酬。。

  由于公司第五届董事会任期截止 2016年 11月 21天期满,停飞公司条例、协会道路的使关心规则,董事会决定王元静大夫。、韩峰麒大夫、戴金平未婚妻

  六年级届董事会孤独董事民事法庭。王元京和戴金平的任期自报酬之日起三年。。由于韩峰麒的自己 2012 年 12月 作为公司孤独董事的12天,停飞使关心法度的规则,韩峰麒使用六年级届董事会孤独董事任期

  至 2018年 12月 11天。(孤独董事简历见本案附件二)。

  是你这么说的嘛!三位孤独董事攻读学位者在关系到使合作大会报酬前需经深圳纽带市所等使关心部门对其供职资历及孤独性复核无异议。

  孤独董事决定声明书

  公认中宣布的孤独异议议论。 2016 年 10 月 21 日的信知识演示中名辞宽宏大量潮知识网。

  三、 会晤 9票同意,0票支持,0弃权,报酬经过了《几乎公司及全资分店自找麻烦岸总体担保的授信暨流动资本信誉的求婚》。

  本公司及其全资分店A的公报细部

  2016年 10月 21天的信知识演示中名辞《柴纳纽带报》、《纽带时报》。

  四、 会晤 8票同意,0票支持,0弃权,大消息道具基金对公司PAR的采用与校正<有限合伙协议>互相牵连市票据,隶属董事赵付俊预防开票。,本条例草案须关系到使合作大会报酬。。

  大消息道具基金对公司插一脚预订的修正<有限合伙协议>互相牵连市进食讲 2016年 10月 21天的信知识演示中名辞《柴纳纽带报》、《纽带时报》,孤独董事的事前鼓励与孤独异议 2016年 10月 21天的信知识演示中名辞宽宏大量潮知识网。

  五、 会晤 9票同意,0票支持,0弃权,报酬经过了几乎聚集政务会的议论。 2016年第

  三届暂时使合作大会麦酒;

  论聚集 2016年第三次暂时使合作大会的留心》详见 2016 年 10月 21天的信

  知识演示中名辞《柴纳纽带报》、《纽带时报》。

  本公报

  现在称Beijing长软件利益利益有限公司 董事会

  2016年 10月 21天

  附件一: 非孤独董事简历

  一、赵付俊大夫,生于1964年8月。

  卒业于哈尔滨海运事务中学计算机系,研究生的学历。曾在现在称Beijing航运业办理中学任务。,使用计算机科学系出发、兼职教育者。1997年兴办长软件,公司靠在上面的董事长,多元性现在称Beijing互联网系统筑知识心脏董事长,现在称Beijing临时内阁软件利益利益有限公司总监,海南龙云计算希佩德、新疆石鲈技利益有限公司、上海长软件利益有限公司、成都长软件利益有限公司、重庆长软件利益有限公司、西安长软件利益有限公司演技董事,宝库会计知识政务会顾及专家,中关村在线大消息结盟副出发,柴纳知识道具协会柴纳互联网系统依赖植物小圈子副会长。

  赵付俊和董泰翔是公司的现实把持人。,董泰翔正好和直接知道集款公司的股权。;正好持股效用

  59,792,807股;与公司如此等等董事、监事、资深的办理人员当中不注意关系。。

  赵付俊不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;柴纳证监会还没有将其归入纽带市场。;适合纽带市所的召唤,作为LIS的右边董事;仅到一定程度,柴纳证监会还没有对ADM举行敞开的通告废除或开炮。;柴纳证监会从未举行过考察。

  备案考察;最高人民法院未入学间接演技人名单;岗位供职资历的召唤,顶住《公司条例》和《公司道路》的使关心规则。

  二、石瑞锋大夫,生于1972年9月。

  卒业于现在称Beijing航天中学,本科学历。曾在柴纳科中学院士科学技术部供职、现在称Beijing浩全球公司总会计部门、现在称Beijing华富顾客科学技术与技术开发公司、现在称Beijing杨刚经贸利益有限公司。1999参与公司,公司靠在上面的董事、校长,他还使用现在称Beijing中民科学技术利益有限公司演技董事。、现在称Beijing临时内阁软件利益利益有限公司总监。

  石瑞锋知道公司桩使合作的利益,;正好持

  效用2,609,948股;与公司如此等等董事、监事、资深的办理人员当中不注意关系。。

  石瑞锋不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;柴纳证监会还没有将其归入纽带市场。;适合纽带市所的召唤,作为LIS的右边董事;仅到一定程度,柴纳证监会还没有对ADM举行敞开的通告废除或开炮。;柴纳证监会从未举行过考察。

  备案考察;最高人民法院未入学间接演技人名单;岗位供职资历的召唤,顶住《公司条例》和《公司道路》的使关心规则。

  三、欧阳曜大夫, 生于1976年3月。

  卒业于现在称Beijing交通中学,硕士学位。1999参与公司,公司靠在上面的董事、副校长,他还使用现在称Beijing聚会语言文字系统技术公司演技董事。、现在称Beijing临时内阁软件利益利益有限公司总监。

  欧阳曜知道公司桩使合作现在称Beijing久其科学技术投资利益有限公司的股权;正好主宰

  效用13,679,462股;与公司如此等等董事、监事、资深的办理人员当中不注意关系。。

  欧阳曜不存在《公司条例》第一百四十六条规则不得使用公司董事的保持健康;柴纳证监会还没有将其归入纽带市场。;适合纽带市所的召唤,作为LIS的右边董事;仅到一定程度,柴纳证监会还没有对ADM举行敞开的通告废除或开炮。;柴纳证监会从未举行过考察。

  备案考察;最高人民法院未入学间接演技人名单;岗位供职资历的召唤,顶住《公司条例》和《公司道路》的使关心规则。

  四、邱安超大夫,生于1968年9月。

  卒业于内蒙古农业生产合算的办理中学,本科学历,资深的合算的师,柴纳注册主任会计师协会非包租盟员。他在内蒙古兴安农业生产办理站任务。。2000参与公司,公司靠在上面的董事、副校长、财务总监,并多元性现在称Beijing临时内阁软件利益利益有限公司总监长、深圳久金保顾客保理利益有限公司演技董事、现在称Beijing易奇联科学技术利益有限公司和科学技术利益利益有限公司中转。

  邱安翱主宰效用425,751股;使合作持股使相称超越5%的公司、现实把持人、公司如此等等董事、监事、资深的办理人员当中不注意关系。。

  邱安超不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;柴纳证监会还没有将其归入纽带市场。;适合纽带市所的召唤,作为LIS的右边董事;仅到一定程度,柴纳证监会还没有对ADM举行敞开的通告废除或开炮。;柴纳证监会从未举行过考察。

  备案考察;最高人民法院未入学间接演技人名单;岗位供职资历的召唤,顶住《公司条例》和《公司道路》的使关心规则。

  五、王鑫大夫,生于1979年7月。

  卒业于现在称Beijing科学技术中学计算机科学系,本科学历。现在称Beijing曾当当系统知识希佩德、重庆三木业知识希佩德、柴纳谷歌。靠在上面的现在称Beijing长软件利益利益有限公司董事,并作为现在称Beijing亿联科学技术利益有限公司。、上海光点系统希佩德董事长。,上海亿联科学技术利益有限公司、上海光普系统希佩德、点进传媒科学技术(天津)利益有限公司演技董事。

  王新持效用22,932,224股;使合作持股使相称超越5%的公司、现实把持人、公司如此等等董事、监事、资深的办理人员当中不注意关系。。

  王鑫不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;柴纳证监会还没有将其归入纽带市场。;适合纽带市所的召唤,作为LIS的右边董事;仅到一定程度,柴纳证监会还没有对ADM举行敞开的通告废除或开炮。;柴纳证监会从未举行过考察。立

  案考察;最高人民法院未入学间接演技人名单;岗位供职资历的召唤,顶住《公司条例》和《公司道路》的使关心规则。

  六、chestnut Army大夫,男,生于1969年4月。

  卒业于清华中学蓄水系,长江商中学EMBA,硕士学位。曾任清华正方软件利益有限公司Ltd区服务管理程序,清华紫光利益利益有限公司软件心脏副总统、现在称Beijing清华紫光软件利益利益有限公司副总统。靠在上面的现在称Beijing长软件利益利益有限公司董事,他还使用现在称Beijing华夏科学技术利益有限公司董事长。、现在称Beijing华夏通信量知识希佩德演技董事。、现在称Beijing瑞泰恒科学技术利益有限公司董事、XXXXX系统希佩德董事。。

  板栗桩效用17,582,575股;使合作持股使相称超越5%的公司、现实把持人、公司如此等等董事、监事、资深的办理人员当中不注意关系。。

  李俊不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;柴纳证监会还没有将其归入纽带市场。;适合纽带市所的召唤,作为LIS的右边董事;仅到一定程度,柴纳证监会还没有对ADM举行敞开的通告废除或开炮。;柴纳证监会从未举行过考察。立

  案考察;最高人民法院未入学间接演技人名单;岗位供职资历的召唤,顶住《公司条例》和《公司道路》的使关心规则。

  附件二:孤独董事攻读学位者简历

  一、 王元静大夫,生于1950年1月。

  现在称Beijing理工中学卒业二帐篷自动化专业,本科学历,资深的工程师。原办公厅事务工作自动化办公室出发,现在称Beijing市内阁知识心脏出发,现在称Beijing知识技术研究工作实验室所长兼办公室出发,现在称Beijing市无线电收发报机办理局副处长,现在称Beijing无线电收发报机协会会长,现在称Beijing华夏电通科学技术利益利益有限公司孤独董事。靠在上面的现在称Beijing长软件利益利益有限公司孤独董事。

  王元静不注意主宰效用;使合作持股使相称超越5%的公司、现实把持人、公司如此等等董事、监事、资深的办理人员当中不注意关系。。王元静到达孤独董事资历证书。

  王元静不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;柴纳证监会还没有将其归入纽带市场。;适合纽带市所的孤独董事召唤;仅到一定程度,柴纳证监会还没有对ADM举行敞开的通告废除或开炮。;不是司法机关对涉嫌罪恶或苏某举行考察

  牢狱围住侦探;最高人民法院未入学间接演技人名单;能胜任失业

  归咎于召唤,顶住《公司条例》和《公司道路》的使关心规则。

  二、 韩峰麒大夫,生于1949年5月。

  卒业于中央学校企业办理专业,资深的主任会计师。现在称Beijing有形成力的小圈子原总主任会计师、现在称Beijing旅游业小圈子公司财务总监、总主任会计师,现在称Beijing首都旅游业利益利益有限公司出发、柴纳全聚德(小圈子)利益利益有限公司董事。靠在上面的现在称Beijing长软件利益利益有限公司孤独董事。

  韩峰麒不注意主宰效用;使合作持股使相称超越5%的公司、现实把持人、公司如此等等董事、监事、资深的办理人员当中不注意关系。。韩峰麒到达孤独董事资历证书A。

  韩峰麒不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;柴纳证监会还没有将其归入纽带市场。;适合纽带市所的孤独董事召唤;仅到一定程度,柴纳证监会还没有对ADM举行敞开的通告废除或开炮。;不是司法机关对涉嫌罪恶或苏某举行考察

  牢狱围住侦探;最高人民法院未入学间接演技人名单;能胜任失业

  归咎于召唤,顶住《公司条例》和《公司道路》的使关心规则。

  三、 戴金平未婚妻,生于1965年1月。

  卒业于南开中学国际合算的研究工作实验室,研究生的学历,博士生家庭教师、教育者。曾任河北中学财经中学指导者,南开中学深圳筑工程中学副教长,宜城小圈子利益利益有限公司、贝利电的利益利益有限公司孤独董事兼瑞普生物利益有限公司。靠在上面的资格合算的战术研究院副教长、南开中学研究心脏副出发、南开中学国际合算的中学教育者,曾任天津九安麦克匪特斯氏疗法电子利益利益有限公司。、冀中精力利益利益有限公司、金谷提前地利益有限公司、荣提前地有限归咎于公司、安全纽带有限归咎于公司和现在称Beijing长软件利益利益有限公司孤独董事。

  戴金平不注意主宰效用;使合作持股使相称超越5%的公司、现实把持人、公司如此等等董事、监事、资深的办理人员当中不注意关系。。戴金平到达孤独董事资历证书。

  戴金平不存在于公司条例的第一百四十六诉诸法律中。;柴纳证监会还没有将其归入纽带市场。;适合纽带市所的孤独董事召唤;仅到一定程度,柴纳证监会还没有对ADM举行敞开的通告废除或开炮。;不是司法机关对涉嫌罪恶或苏某举行考察

  牢狱围住侦探;最高人民法院未入学间接演技人名单;能胜任失业

  归咎于召唤,顶住《公司条例》和《公司道路》的使关心规则。
归咎于编辑:cnfol001

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